随着全网反诈监管力度持续升级，传统线上洗钱、跑分模式无处遁形，不少不法分子开始规避监管、变换作案方式，转向线下隐蔽渠道转移涉诈赃款，衍生出各类新型洗钱犯罪手法。近期，湖南湘潭警方成功侦破一起新型掩饰、隐瞒犯罪所得案件，不法人员利用日常快递物流渠道，将涉诈现金藏匿于被褥中伪装邮寄转移，试图规避执法打击，最终被警方精准查获。

据悉，案件线索来源于快递行业异常风控预警。此前，湘潭市公安局雨湖分局反诈中心监测到辖区内一处快递站点出现异常包裹，存在极大涉诈嫌疑。民警第一时间赶赴现场开展核查工作，对可疑包裹进行开箱查验，外表标注为普通生活用品的包裹内，一床普通棉被中暗藏玄机，夹层内藏匿着共计11000元的涉诈现金。

据警方介绍，该作案方式极具迷惑性。嫌疑人将现金妥善包裹后藏匿在棉被内部，以普通日用品的名义邮寄，从快递面单信息到包裹外观，都与普通私人寄件毫无差异，若不逐一开箱细致检查，很难发现暗藏的赃款，隐蔽性远超传统线上洗钱方式。

围绕可疑包裹线索，警方迅速展开溯源侦查，锁定了该快递的寄件人员，并上门开展核查问询。面对民警调查，寄件人起初刻意隐瞒事实、拒不配合，神色躲闪、言行反常。办案民警通过手机数据核查、信息流溯源等方式，查实其下载使用涉诈专用软件，长期与境外、线上涉诈上线保持密切沟通，多项证据直指其涉嫌参与洗钱违法活动。

结合寄件流水、通讯记录、资金流水等完整证据链，警方查实该人员并非单次作案，曾在同一时间段多次寄出暗藏现金的快递，长期从事线下物流转运赃款的洗钱活动。这也是当前新型电诈黑产的典型特征，以往高发的线上银行卡跑分、资金周转洗钱模式，在严格监管打击下大幅减少，不法分子转而采用线下邮寄现金、转运黄金等实物方式转移赃款，大幅提升犯罪隐蔽性，躲避监管稽查与警方打击。

警方详细梳理出完整作案链条：嫌疑人利用个人收款码接收来自全国各地的涉案诈骗资金，资金到账后前往线下ATM自助柜员机完成取现操作。为掩盖赃款来源、规避查验，嫌疑人对现金进行伪装包装，借助普通快递物流渠道完成赃款转运，全程伪装成日常寄件行为，以此协助电诈团伙洗白非法资金。

深挖案件背后的诱因，警方发现这是一起典型的“先被骗、后帮凶”的连环电诈案件，作案套路极具迷惑性，也是当下高发的新型诈骗裹挟模式。涉事人员最初因急需资金，在网络上看到高薪日结的刷单兼职广告，被轻松返利、低投入高回报的噱头吸引，主动参与网络刷单任务。

诈骗分子沿用经典刷单骗局套路，初期投放小额返利让受害者快速获利，博取信任后逐步诱导其加大投入金额。当受害者投入大额资金后，平台便以系统故障、任务未完成、账户冻结等各类虚假理由，拒绝兑付本金和收益，持续诱导受害者追加资金解冻，一步步掏空其个人积蓄，甚至诱导其借贷投入，导致受害者负债缠身。

在受害者资金被套、急于回本脱困的心理下，诈骗分子精准拿捏其弱势心态，顺势抛出所谓“高提成兼职”方案，承诺代收资金可赚取高额佣金，以此为诱饵，诱导受害者参与资金代收、取现转运等洗钱工作。在高额利润诱惑和负债压力的双重裹挟下，原本的诈骗受害者，最终沦为电诈团伙洗钱黑产的工具人。

经警方认定，涉事人员明知资金属于诈骗非法所得，仍为谋取高额提成，主动协助不法分子转移、洗白赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前，警方已固定完整证据链条，即将依法移送检察机关提起公诉，涉案人员或将面临三年以下有期徒刑。

针对此类新型连环诈骗、隐蔽洗钱案件，警方发布安全预警。广大网民面对网络高薪兼职、低风险高回报刷单、代收资金赚佣金等信息时，务必保持高度警惕，此类内容均为电信诈骗典型诱饵。

同时提醒，一旦不慎遭遇电信网络诈骗，切勿心存侥幸，不要妄图通过各类兼职渠道回本翻本，更不能被不法分子裹挟，参与洗钱跑分、赃款转运等各类违法活动，避免从受害者沦为违法犯罪人员。遭遇诈骗后，需第一时间留存聊天、转账、任务记录等完整证据，立即向公安机关报警求助，通过合法途径维护自身财产权益。

如遇作品内容、版权等问题，请在相关文章刊发之日起30日内与本网联系。 版权侵权联系电话：133-6666-9999

扫描二维码
关注我们